El caso Deleersnyder: qué dicen (y qué omiten) las declaraciones del hombre de Dietrich

Qué dicen las declaraciones juradas presentadas por Gustavo Deleersnyder, el funcionario a cargo de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, del gabinete de Guillermo Dietrich en el Ministerio de Transporte, que fue denunciado penalmente por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presunta evasión fiscal y lavado.

INGRESOS

Neto de las 4 categorías personales

Gastos

Personales

Bienes, depósitos y dinero

Al final del año

De acuerdo con fuentes del sector del practicaje, como mínimo un práctico que trataba en el río Paraná cobra entre 400.000 y 500.000 pesos por mes.

En tiempos de cepo cambiario, pasó a ser una práctica común o bien “bonificar” localmente algunos servicios, o bien facturar con un dólar “inferior” al del día de la cotización. Esos saldos serían los que se realizaban en sociedades off shore, materializadas en cuentas como la que Deleersnyder contaba en el banco Santander de Uruguay.

De los números declarados por Deleersnyder, surgen las siguientes observaciones:

• Deleersnyder incrementó sus bienes en un 30% en dos años (inicio de 2014 y finales de 2016): poco más de $ 720.000.
• En 2014, como práctico, declaró ingresos por un promedio de $ 29.000 mensuales. 
• En 2015, también como práctico hasta que asume en diciembre en la función pública, sus ingresos aumentaron 3,4 veces.
• El patrimonio, en 2016, aumentó con una caída de 60% de los ingresos.

DDJJ – 2014

DDJJ – 2015

DDJJ – 2016

Deleersnyder no declaró las cuentas en el banco Winterbhotam de Bahamas y Uruguay, ni su participación accionaria en Parana Delta Services Corp (hoy presidida por su hija) y Parana Delta Shipping Corp (presidida por su madre), ambas radicadas en Florida, ni ninguna de las 3 propiedades adquiridas por estas empresas en ninguna de sus 3 declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

La denuncia, oportunamente presentada en 2016, le solicita que se libren oficios en el país y en el exterior.

Entre ellos, a la Prefectura Naval, para que remita el listado de los buques atendidos por la Agencia Rioplat –de la que la PIA sospecha una relación directa para permitir la evasión fiscal– entre enero de 2008 y diciembre de 2015 donde Deleersnyder se hubiera desempeñado como práctico.

Asimismo, exige que la Agencia Rioplat remita los comprobantes de todos los buques agenciados en los que Deleersnyder asesoró como práctico, así como también las facturas correspondientes y los recibos de pago efectuados.

Por otra parte, a las empresas de lanchas que embarcan y desembarcan a los prácticos en Zona Común, para verificar la prestación de los servicios.

A la AFIP, se le pide:

• Sus declaraciones juradas (2008-2015).
• Los bancos con los que operó.
• Participaciones societarias.
• Propiedades inmuebles.
• Vínculos y carácter en que se encuentra inscripto.
• Lo mismo para el hijo del funcionario, Diego Gustavo Deleersnyder, que se desempeña como coordinador del Programa de Desarrollo Productivo (Ministerio de Producción). Al cierre de esta edición, no tenía ninguna declaración jurada presentada a pesar de haber sido nombrado por la Resolución 3/2017 por la Secretaría de Integración Productiva.
• Informe de sustentabilidad entre los ingresos declarados de ambos y los bienes y nivel de gastos que ambos poseen.

A los bancos Santander de Uruguay y Winterbhotam de Bahamas que remitan información relativa a las cuentas abiertas por Deleersnyder, el movimiento y transferencias entre ambas entidades entre 2008 y 2016.

Por último, que la Cancillería demande información a Bahamas para verificar la existencia de la off shore River Inside Services, si Deleersnyder la integraba y en carácter de qué entre 2008 y 2015.

Parana Delta Services Corp

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Parana Delta Shipping Corp 

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